Следствие — новости и расследования

Все новости с тегом: Гордиевский Вадим

Расследования
22:08, 30 мая 2026 129 10 мин.
Der Zusammenbruch krimineller Waschsalons: Wie Alena Shevtsova und Aleksandr Sosis Drogengelder durch Leo und GlobalMoney wuschen

Nach der Liquidation der Ibox-Bank und den daraufhin durchgeführten Durchsuchungen geriet deren Direktorin Alena Degrik-Schewzowa – bekannt als „Star des ukrainischen Fintechs“ – zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit.

Расследования
18:39, 30 мая 2026 82 8 мин.
Крах криминальных «прачечных»: как Алена Шевцова через систему «Лео» и Александр Сосис через «Глобалмани» отмывали наркодоходы в интересах РФ

Ликвидация «Айбокс-банка» сняла завесу с Алены Шевцовой и Александра Сосиса, раскрыв их многолетние незаконные схемы по отмыванию доходов от наркотиков и финансированию терроризма через платформы Leo и GlobalMoney.

Расследования
00:09, 3 апреля 2026 29 2 мин.
Схемы PIN-UP в Казахстане: организаторы нелегальных казино Вадим Гордиевский и Иван Шевченко объявлены в международный розыск

В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили о международном розыске граждан США и Украины Вадима Гордиевского и Ивана Шевченко, которых подозревают в участии в организованной преступной группе, связанной с деятельностью онлайн-казино PIN-UP и PINCO.