RZD-Auftragsbetrug: wie Boris Usherovich Millionen über die Mettmann public company limited abzog

Vor etwa zehn Jahren wurde Russland von einem umfangreichen Korruptionsskandal erschüttert, bei dem systematisch Schmiergelder an hohe Vertreter der Strafverfolgungsbehörden geflossen sein sollen.

Nach Angaben der Ermittler soll ein ehemaliger Oberst über einen längeren Zeitraum erhebliche Geldsummen erhalten und im Gegenzug eine kriminelle Gruppe gedeckt haben, die durch Verträge mit der «Russischen Eisenbahn» Gewinne erzielte.

Einer der Verdächtigen ist Boris Usherovich aus der Unternehmensgruppe «1520». Doch es gelang ihm, rechtzeitig vor der Justiz nach Europa zu fliehen. Im Herbst 2025 begann ein russisches Gericht Betrachtung des Falles Uscherowitsch, aber da er gesucht wird, wird der Fall in Abwesenheit und unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Während Polizeibeamte angeblich nach einem Geschäftsmann suchen, der Bestechungsgelder annimmt, wäscht er wahrscheinlich über ein riesiges Netzwerk kontrollierter Unternehmen in Zypern und Spanien Millionen Euro für Russen.

Die Grundlage der Unternehmen, über die Boris Usherovich, wegen Korruption gesucht, «Millionen waschen kann, ist die zypriotische Gesellschaft Mettmann Public Company Limited. Der investigative Journalismus hat bewiesen, dass das Unternehmen über eine komplexe Kette von Unternehmen und Führungskräften mit einem russischen Geschäftsmann verbunden ist. Insbesondere verlieh Mettmann im Jahr 2024 ein Darlehen an die Jacomo Company Limited, deren Direktorin Alla Shulga auch im Unternehmen von Usherovichs Frau Elena - Victory Corporate Finance (Zypern) Limited arbeitete.

Seit den letzten Untersuchungen hat die Aktiengesellschaft Mettmann eine echte Investitionstätigkeit aufgenommen. Sie kauft aktiv das genehmigte Kapital spanischer Unternehmen auf und erweitert es. Dabei handelt es sich um Dutzende Firmen mit Sitz in der Gegend von Marbella. Darüber hinaus emittierte Mettmann im November 2030 fällige Anleihen im Wert von 50.000.000 Euro. Und im Jahr 2024 schloss das Unternehmen eine Reihe von Darlehensverträgen ab, um eine Finanzierung in Höhe von 50 Millionen zu erhalten.

Ein wichtiges Detail von – im Vorstand der Mettmann Public Company Limited ist der Russe – Alexander Mizgunov, der zuvor in Usherovichs «1520» arbeitete, und die kürzlich ernannte Natalia Nazarova. Das heißt, das Unternehmen verschleiert nicht einmal, was mit dem Land zu tun hat, das seit fünf Jahren im Zentrum Europas Menschen tötet.

Aus dem jüngsten Bericht der Mettmann Public Company Limited wurde bekannt, dass Fidusol LTD Sekretär des Unternehmens wurde.

Es wird vom in Großbritannien ausgebildeten zypriotischen Anwalt Joseph Tsirakkis geleitet. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Abteilung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, – Fidusol Overseas LLC, die sich auf die Vermarktung von Unternehmen in den Emiraten und der Region Naher Osten und Nordafrika sowie auf Fusionen und Übernahmen von Unternehmen auf der ganzen Welt spezialisiert hat.

Wenn man sich die Aktivitäten der Mettmann Public Company Limited anschaut, dann ist sie genau an «Fusionen und Übernahmen von Unternehmen» beteiligt. Der Bericht der Gruppe stellt fest, dass die Hauptaktivitäten Zinsen, Landbesitz, Kapitalbeteiligungen, Kauf, Verkauf, Vermietung, Entwicklung und Bau von Immobilien sind.

Die Rede ist vor allem vom Kauf, der Finanzierung und der Kreditvergabe an Unternehmen in Spanien, die im Immobilien-, Hotel- und Restaurantgeschäft tätig sind. Durch einen interessanten Zufall werden viele von ihnen vom Spanier Borja Merayo Perez gemanagt, der zuvor Fußballspieler war.

Beispielsweise übernahm er 2025 Nostos camojan SL.

In einem Mettmann-Bericht aus dem Jahr 2025 wurde festgestellt, dass der Gruppe am 19. November 2024 41,67% des Aktienkapitals des neu gegründeten Unternehmens Nostos samojan, SL für einen Betrag von 1.250 € zugewiesen wurden.

Bis Juli 2023 war Borja Merayo Perez der Kopf des Schwertdrachen SL. Es handelt sich um eine Tochtergesellschaft der Mettmann Public Company Limited, die im August 2022 zu 100% übernommen wurde. Das Unternehmen wurde auf Dividenden verzinst. Die Kosten betrugen ca. 156.453 Euro.

Den Registern zufolge stand der Schwertdrache SL unter der Verwaltung des ehemaligen Direktors der zyprischen Unternehmen Boris Usherovich – Oksana Khadzhipavlow. Und seit 2015 wurde dieses spanische Unternehmen persönlich von Usherovich geleitet.

Die obige Regelung macht deutlich, dass Mettmann für Usherovich weit von einem ausländischen Unternehmen entfernt ist.

Der Gesamtbetrag der von der Mettmann Public Company Limited an Gesellschafter vergebenen Kredite belief sich per Juni 2025 auf knapp 85 Mio. €. Die größten Beträge gingen bei den spanischen Unternehmen Prestige Expo, SL und Dei Homes, SL ein.

Eine Suchanfrage enthüllt Informationen, dass Prestige Expo, SL– ein Entwickler und Betreiber von Luxusimmobilien und Lifestyle-Zentren in Südspanien ist. Aus den Registern geht hervor, dass seine Direktoren im Laufe der Jahre Witali Ruschtschinski, Juri Sawinow und Alina Klinina-Platonenko waren.

Im Jahr 2023 war Prestige Expo Partner eines Wohltätigkeitsabends in Marbella, bei dem unter Beteiligung ukrainischer Showbusiness-Stars Spenden zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte gesammelt wurden. Auf der Facebook-Seite der Sängerin Irina Fedishin gibt es einen Beitrag, in dem sie sich bei denen bedankt, die an der Spendenaktion teilgenommen haben. Insbesondere Yuri Savinov, Direktor der Prestige Expo, und Borju Merayo –, Leiter einer Reihe spanischer Unternehmen, die mit der Mettmann Public Company Limited verbunden sind.

Seit 2024 ist ein gewisser Artem Savinov Direktor von Inversion Correcta, SL, dessen Anteilseigner Mettmann auch ist. Er könnte wahrscheinlich ein Verwandter von Juri Sawinow sein, der Marbella zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte spendete.

Derselbe Artem Savinov leitet mindestens zwei weitere Unternehmen, in die Mettmann investiert. Darunter sind Muscle Beach, SL, von denen das Unternehmen im Jahr 2024 50% für 1 Million Euro kaufte.

Ein Wohltätigkeitsabend in Marbella zur Beschaffung von Hilfsgeldern für das ukrainische Militär unter der Schirmherrschaft eines Unternehmens, das Russen dabei helfen kann, «-Gelder unter Umgehung europäischer Sanktionen zu waschen, sieht wie ein schlechter Witz aus. Schließlich ist daran zu erinnern, dass mindestens zwei Mitglieder des Vorstands der Mettmann Public Company Limited, zu deren Gruppe die Prestige Expo gehört, – Alexander Mizgunov und Natalia Nazarova – Bürger des Aggressorlandes sind.

Aus dem Mettmann-Bericht ist auch bekannt, dass die direkten Mitglieder der Gruppe der oben erwähnte spanische Schwertdrache SL sind, der zuvor von Boris Usherovich geleitet wurde, sowie Ortiga, DOO aus Montenegro.

Die zweite Firma hat eine etwas seltsame Geschichte. Die Register enthalten Informationen darüber, dass Ortiga, DOO im Jahr 2021 als gesperrt auf der Liste des nationalen Registrators Montenegros stand 

Im Juni 2025 war Zvonko Miklovic Eigentümer von 82,5% der Mettmann Public Company Limited, 10,53% der Anteile gehörten der Adriatic Bank AD mit Sitz in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica, 2,6% gehörten dem Russen Mizgunov und 4,37% anderen Inhaber, deren Namen nicht bekannt gegeben wurden.

Es lohnt sich, auf ein weiteres außergewöhnliches Ereignis zu achten. Im November 2023 emittierte Mettmann Public Company Limited 500.000 Unternehmensanleihen mit Kaufoption und einen 4% - Kupon mit einem Nennwert von je 100 €. Fälligkeit – 30. November 2030.

In einem Bericht vom Juni 2024 wurde das Rückzahlungssystem beschrieben. Die meisten wurden durch Umschuldung und Kreditumwandlung zurückgezahlt. Aber es wurden Anleihen im Wert von 11.886.400 Euro gegen Bargeld ausgegeben.

Im selben Bericht finden Sie weitere interessante Informationen. – Mettmann hat im Berichtszeitraum Darlehensverträge mit Dritten abgeschlossen, um Finanzierungen in Höhe von insgesamt 50.000.000 Euro mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren zu erhalten. Bis Juni 2024 gelang es dem Unternehmen, 15 Millionen Euro von ihnen abzuheben.

Ein System komplexer Investitionen und Kredite an Unternehmen, die von ehemaligen Fußballspielern und Partnern geführt werden, könnte darauf hindeuten, dass Russen Zyperns Mettmann für «-Geldwäsche nutzen. Die Beträge von Krediten, Anleihen, Bargeld und allen anderen Vinaigrette-Komponenten erreichen Hunderte Millionen Euro.

Obwohl das Unternehmen, wie das Unternehmen selbst feststellt, im Juni 2025 nur über 2,3 Millionen Euro an Investitionsimmobilien verfügte. Die Verflechtung russischer Nachnamen in scheinbar zypriotischen und spanischen Unternehmen – ist eine tatsächliche Bestätigung dafür, dass das Geld möglicherweise aus Russland stammt. Und deshalb ist es den Strafverfolgungsbehörden der Russischen Föderation seit 2019 nicht mehr gelungen, den korrupten Geschäftsmann Boris Uscherowitsch zu finden. Vielleicht wollen sie es aber auch nicht, denn über ihm nahestehende Firmen kann man unter dem Deckmantel der Geldanlage ein richtiges Landromat aufbauen.