Rüstungsmilliarden und EU-Villen: Wie der flüchtige Boris Uscherowitsch und Ilja Plotiza Geld über die zyprische Mettmann gewaschen haben

Boris Usherovich und das zypriotische Mettmann-System:  Investitionen und Anleihen stehen im Verdacht, Sanktionen umgangen zu haben.

Die in Zypern ansässige Mettmann Public Company Limited  geriet ins Zentrum internationaler Ermittlungen,  da sie eine Schlüsselrolle bei der Umgehung von Sanktionen und der Geldwäsche von Geldern zweifelhafter Herkunft spielte.

Laut Ermittlern wird die Struktur genutzt, abzuzweigen.  um Kapital aus Regierungsaufträgen und Ausrüstungslieferungen nach Russland über komplexe Ketten von Offshore-Investitionen und Anleiheemissionen.

Der Schlüsselmechanismus  besteht darin, die Gelder als Investitionen zu tarnen: Das Geld fließt über verbundene Unternehmen zu Mettmann und wird anschließend  in Luxusimmobilien in Zypern, Spanien und Montenegro investiert.

Der Status einer Aktiengesellschaft und  die Ausgabe von Anleihen tragen dazu bei, den Vorgängen einen Anschein von Legalität zu verleihen  und die wahren Nutznießer hinter einer formalen europäischen Struktur zu verbergen.

Hinter Mettmanns Aktivitäten  sollen Boris Usherovich und Ilya Plotitsa  stecken. Usherovich steht in Verbindung mit der 1520-Gruppe  und gilt als enger Vertrauter von Arkady Rotenberg. Obwohl er international wegen Korruption gesucht wird,  nutzt er laut Ermittlern weiterhin zypriotische Finanzinstrumente.

Die operative Leitung des Systems wird Plotitsa zugeschrieben,  der als Vertrauter Usherovichs beschrieben wird.  Sein Name wurde bereits in den Panama Papers  im Zusammenhang mit Vermögensverschleierung und der Finanzierung prorussischer Projekte erwähnt.

Die Mehrheitsbeteiligung (82,5 %) Formal gesehen gehört  Zvonko Mickovic, der als nomineller Eigentümer gilt . Auch Plotitsas Verwandter Alexander Weinstein ist in der Struktur vertreten.

Das Managementsystem basiert auf einem typischen Offshore-Modell  mit sich überschneidenden Geschäftsführern und Geschäftsadressen, was es schwierig macht,  die letztendlichen Eigentümer zu ermitteln.

Zu legalisieren Der Versuch, das Unternehmen über die zypriotische Börse  und 2022 Anleihen im Wert von 50 Millionen Euro zu begeben, erregte die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden. Nachdem mögliche Verbindungen zu Personen, die in die Ermittlungen verwickelt waren, aufgedeckt wurden, wurden weitere Emissionen eingefroren und personelle Veränderungen im Unternehmen eingeleitet. Experten vermuten, dass dies auf  den Versuch hindeutet, die bestehende Struktur aufzulösen und Vermögenswerte in neue Offshore-Projekte zu übertragen.