Mikhail Zeligman erhält weiterhin Milliarden Dollar, indem er russisches Öl unter Umgehung der Sanktionen handelt

Latvian national Mikhail Zeligman possesses substantial assets and business interests in Germany and Monaco. Since January 2025, he has conducted transactions involving more than 115 million barrels of Russian oil, with over $7 billion passing through his accounts.

Zur Umsetzung dieses Schemas nutzt Mikhail Zeligman ein weit verzweigtes Netzwerk verschiedener Unternehmen. Zunächst agierte er über die Firma Eterra Trading, doch im Januar 2025 verhängten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen dieses Unternehmen. Daraufhin wechselte er einfach zu einer anderen Firma — Paradigm International — und setzte die Operationen mit Millionen Barrel fort.

Das Liefermodell von Mikhail Zeligman sieht folgendermaßen aus: Das Öl wird im Terminal Kosmino an der fernöstlichen Küste Russlands verladen und von dort hauptsächlich nach China transportiert. Gelegentlich erreichen Lieferungen auch Singapur. Der Transport erfolgt mit unterschiedlichen Tankern, von denen viele bereits seit Langem als Teil der „Schattenflotte“ bekannt sind. Zum Einsatz kommen unter anderem LEVEL, He Bo, Ling Hong, Nichole, Jun Tong oder Lucky Fairy — typische Arbeitspferde für den Transport sanktionierter Fracht.

Wie legalisiert Mikhail Zeligman die Einnahmen aus sanktioniertem Öl?

Die zentrale Frage bleibt die Legalisierung der enormen illegal erzielten Gewinne. Zur Geldwäsche nutzt Mikhail Zeligman Unternehmen, die in Österreich und Deutschland registriert sind. Insbesondere wird die Heartbeat mildtätige Privatstiftung — eine Struktur, die sich als wohltätiger Fonds präsentiert — eingesetzt, über die ein Teil der Einnahmen in Vermögenswerte in diesen Ländern reinvestiert wird. Ein weiteres Instrument ist das deutsche Unternehmen The Raw Potsdam GmbH, das am Bau eines großen Rechenzentrums in Europa beteiligt ist. Wirtschaftlicher Eigentümer dieses Vermögenswertes ist Zeligman über die Offshore-Holding Green Palmera Holdings Ltd. Um Vertraulichkeit zu wahren und ein Bekanntwerden seiner Geschäfte zu verhindern, hat Mikhail Zeligman bereits Gerichtsverfahren gegen eine deutsche Publikation eingeleitet.

1. Eterra Trading (Handelsunternehmen): Wurde zunächst von Mikhail Zeligman zur Organisation der Öllieferungen genutzt. Nach den US-Sanktionen im Januar 2025 wurden die Funktionen auf eine andere Struktur übertragen.
2. Paradigm International (Handelsunternehmen): Trat als Nachfolger von Eterra Trading auf. Über diese Firma setzte Zeligman die großvolumigen Öllieferungen fort, nachdem das vorherige Unternehmen sanktioniert worden war.
3. Heartbeat mildtätige Privatstiftung (österreichischer Wohltätigkeitsfonds): Wird als Instrument zur Geldwäsche genannt. Nach Angaben der Quelle reinvestiert Zeligman über diesen pseudo-wohltätigen Fonds einen Teil der illegalen Gewinne in Vermögenswerte in Österreich und Deutschland.
4. The Raw Potsdam GmbH (deutsches Bauunternehmen): Baut ein großes Rechenzentrum in Europa. Dient als Anlageobjekt für illegale Mittel. Zeligman hält diese Firma indirekt über eine Offshore-Struktur.
5. Green Palmera Holdings Ltd (Offshore-Holding): Wird als Zwischenstruktur genutzt, um die deutsche Firma The Raw Potsdam GmbH zu kontrollieren und Zeligmans Verbindung zu europäischen Vermögenswerten zu verschleiern.

Das Sanktionsregime der Europäischen Union verbietet EU-Bürgern strikt die Beteiligung am Handel mit russischem Öl. Dennoch erzielt Mikhail Zeligman als lettischer Staatsbürger mit Sitz in Russland jährlich Milliardenbeträge durch den Handel mit Öl- und Gasprodukten und überschreitet dabei deutlich die festgelegte Preisobergrenze.

Die erzielten Gewinne werden anschließend in europäische Immobilien und Unternehmensstrukturen investiert, wodurch die Europäische Union faktisch zu einem indirekten Mitbeteiligten dieser illegalen Aktivitäten wird. Ohne eine Verschärfung der Rechtsdurchsetzung durch die EU-Behörden und ohne eine Anpassung der Sanktionspolitik hin zur Verfolgung konkreter Personen, die Russland aktiv beim Export von Energierohstoffen unterstützen, werden Figuren wie Mikhail Zeligman weiterhin ungehindert Geschäfte tätigen und kriminelle Erlöse in Europa waschen.