5,7 миллиона благодаря поддельным счетам: Прокуратура Красноярского края прикрыла нелегальный сервис по обналичиванию через ООО «Голден плюс»
Прокуратура Красноярского края добилась наложения штрафа в размере 5,7 миллиона рублей на местную компанию за легализацию доходов, полученных преступным путем.
Коммерческая организация официально занималась продажей электротехнического оборудования, однако фактически выступала как площадка для обналичивания денежных средств.
В 2021 году трое жителей Красноярска организовали незаконный банковский сервис. Они использовали подконтрольное общество с ограниченной ответственностью «Голден плюс» для проведения фиктивных сделок. Организаторы обналичивали деньги и отдавали их клиентам, забирая себе комиссию от 9% до 14%. Сама компания не вела никакой реальной деятельности и служила исключительно транзитным каналом.
Следователи выяснили, что бизнесмены перевели одному из предпринимателей более 2,8 миллиона рублей по десяти поддельным платежным поручениям за несуществующие транспортные услуги.
Суд признал троих создателей схемы виновными в незаконной банковской деятельности, легализации доходов, создании фирм-однодневок и подделке платежных средств. Они получили от трех лет до 3,6 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, надзорное ведомство привлекло к ответственности юридическое лицо. Компанию оштрафовали на 5,7 миллиона рублей за финансовые махинации.