Красноярских мошенников приговорили за легализацию свыше 1,6 миллиарда рублей

В Красноярске судом был вынесен приговор семи местным жителям по делу о легализации денег на сумму более 1,6 млрд рублей.

Участники дела были признаны виновными по четырем статьям: неправомерные операции со средствами платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконное создание юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Подсудимым назначили от 4 лет 3 месяцев до 5 лет лишения свободы условно со штрафами от 260 до 350 тыс. руб., сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, сообщники начали выводить деньги не позднее ноября 2020 года. Для этого они через подставных лиц учредили фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Под видом сделок преступники обналичивали деньги, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.

Всего участниками организованной группы было зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм. Таким образом, они получили доход на сумму свыше 190 млн руб. Фигурантов дела задержали в январе 2023 года.